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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) CAMS7-KR Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 금융 포용성에 초점을 맞춘 표준 고객 실사(CDD) 프로세스에서 금융활동기구(FATF) 권장사항은 다음을 요구합니다. (두 가지를 선택하세요.)

A) 수익자 식별.
B) 고객의 직장 주소를 식별합니다.
C) 고객의 신용 이력 확인.
D) [고객의 소득원 확인.
E) 고객의 신원을 식별하고 검증합니다.
F) 고객의 직업을 식별합니다.

2. 어떤 활동이 구조화의 가능성을 가장 잘 보여줍니까?

A) 문서가 첨부된 단일 대규모 송금
B) 보고 기준치보다 약간 낮은 금액으로 반복적인 현금 입금이 발생했습니다.
C) 월별 주택담보대출 상환금
D) 일관된 급여 크레딧

3. 정치적으로 노출된 사람과 금융 기관의 관계를 승인하는 최종 책임은 누구에게 있습니까?

A) KYC 분석가
B) 고위 경영진
C) 관계 관리자
D) 강화된 실사 준수 책임자

4. 국경 간 자금세탁 사건을 조사하는 데 도움을 제공하기 위해 Egmont Group의 회원인 금융정보부(PIU)는 다음을 수행할 수 있습니다.

A) 진행 중인 중요한 조사를 위해 다른 국가의 법 집행 기관을 지원합니다.
B) 다른 국가에서 진행 중인 중요한 조사를 지원하기 위해 법 집행 조사관을 파견합니다.
C) 다른 국가의 금융 기관에 직접 연락하여 조사와 관련된 정보를 공유합니다.
D) 다른 국가의 다른 FlU에 직접 연락하여 조사와 관련된 정보를 공유합니다.

5. 금융활동기구(FATF)가 다양한 관할권의 AML 통제 품질을 평가하기 위해 사용하는 상호 평가 및 후속 조치 과정에서 FATF는 다음을 수행합니다.

A) AML 통제에 대한 자체 평가를 기반으로 모든 회원 관할권의 순위를 매긴 연례 보고서를 발행합니다.
B) 자금세탁방지(AML) 통제가 느슨한 관할권에 경제 제재를 가해 통제를 강화하도록 강요합니다.
C) 자금세탁방지(AML) 통제가 느슨한 관할권의 금융 기관에 대한 현장 검사를 실시하여 결함을 파악하고 개선책을 제시합니다.
D) 회원국이 다른 관할권의 AML 통제를 평가하고 개선을 위한 권장사항을 제공하는 동료 평가 프로세스를 수행합니다.

Fragen und Antworten: