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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Steuerhinterziehung ist:

A) Die Nichtzahlung oder Unterzahlung von Steuern, in der Regel durch vorsätzliche Abgabe einer falschen oder keiner Steuererklärung gegenüber den Steuerbehörden.
B) Ein spezialisierter Bereich der Buchhaltung mit Schwerpunkt auf rechtmäßiger Steuerplanung
C) Eine Bestimmung, die das zu versteuernde Einkommen als Einzel- oder Standardabzug reduziert.
D) Die Praxis, die Steuerlast durch Ausnutzung von Schlupflöchern oder unbeabsichtigten Auslegungen des Steuerrechts zu minimieren.

2. Welches Szenario rechtfertigt am besten, warum ein Finanzinstitut das Konto eines Kunden schließen könnte?

A) Das Konto weist regelmäßige Überweisungen von Festbeträgen für Studiengebühren aus.
B) Der Kunde nutzt ein Versandunternehmen, das mit speziell benannten Staatsangehörigen handelt.
C) Das Konto weist Transaktionen auf, die mehrere Berichte über verdächtige Aktivitäten ausgelöst haben.
D) Gegen den Kunden liegt eine zivilrechtliche Vorladung vor.

3. Eine Erklärung zur Risikobereitschaft bei Finanzkriminalität beschreibt:

A) Wie eine Organisation ihre wichtigsten Risiko- und Leistungsindikatoren bestimmt.
B) das Ausmaß und die Art des Risikos, das die Organisation bereit ist einzugehen, um ihre Ziele zu erreichen
C) Wie eine Organisation ihren risikobasierten Ansatz definiert.
D) der Zweck des Compliance-Programms einer Organisation zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.

4. Was ist der Hauptzweck von Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption?

A) Um die Umwandlung illegal erworbenen Geldes in legales Geld durch hochrangige Regierungsvertreter zu verbieten
B) Zum Schutz vor der Verwendung illegaler Mittel durch hochrangige Politiker zur Steuervermeidung
C) Verbot der Zahlung von Wertgegenständen durch Personen oder Unternehmen an Regierungsbeamte oder Mitarbeiter staatlicher Unternehmen, um einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu erlangen
D) Zum Schutz vor Wahlmanipulationen durch korrupte ausländische Gegner, die durch illegale Gelder unterstützt werden

5. Das Transaktionsüberwachungssystem eines Finanzinstituts meldet ein ungewöhnlich hohes Volumen an internationalen Überweisungen von einem Kleinunternehmenskonto. Die Überweisungen werden in mehrere Länder mit eingeschränkter Regulierungsaufsicht weitergeleitet. Ein Mitarbeiter meldet zudem verdächtiges Verhalten des Kontoinhabers bei einem persönlichen Besuch. Dieser forderte eine hohe Bargeldabhebung an, ohne eine klare geschäftliche Begründung zu liefern. Im Rahmen der Untersuchung muss das Compliance-Team prüfen, ob diese Aktivität verdächtig ist, und die entsprechenden nächsten Schritte festlegen.
Welcher der folgenden Schritte sollte im Untersuchungsprozess zuerst unternommen werden, um ordnungsgemäß Informationen zu sammeln und zu beurteilen, ob die Transaktionen verdächtig sind?

A) Benachrichtigen Sie die Geschäftsleitung und schlagen Sie die Schließung des Kontos aufgrund potenzieller Risiken vor
B) Kontaktieren Sie den Kunden direkt, um den Grund für die große Bargeldabhebung zu klären
C) Überprüfen Sie den Transaktionsverlauf des Kontos, um Muster zu erkennen, einschließlich der Häufigkeit, des Ziels und des Zwecks der Überweisungen
D) Reichen Sie umgehend einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) ein, basierend auf der Meldung des Mitarbeiters über verdächtiges Verhalten

Fragen und Antworten: